Procédure D’enquête Sur Les Cryptomonnaies
Peut-On Suivre La Trace Des Bitcoins ?
En effet, les cryptomonnaies, y compris le Bitcoin, sont virtuellement anonymes. Toutefois, chaque pièce numérique est fabriquée à partir d’un code sur la blockchain. Ce code peut être décodé, dévoilant ainsi les noms et adresses des propriétaires de portefeuilles.
Pourtant, il est relativement difficile de faire quelque chose de ce genre par soi-même. Pour cette raison, il faut faire appel à des experts et à des spécialistes en matière de cryptomonnaies.
Le processus de l’enquête sur les opérations de cryptomonnaies se déroule comme suit :
- Consultation et recueil des preuves auprès du client
- Évaluation des informations et des preuves reçues
- Suivi technique de la cryptographie (avec les logiciels OSINT, CYBINT et FININT)
- Recours à la crypto-analyse pour retracer le mouvement des pièces de monnaie
- Préparation du rapport final sur les faits découverts
- Conseiller et conseiller sur l’affaire
- Révision et décision
- Soutien à la rédaction de lettres de mise en demeure
1. Consultation et recueil des preuves
Avant de commencer le processus, nous devons disposer de toutes les informations pertinentes, y compris les preuves détenues par les clients, telles que les échanges écrits avec le fraudeur et les captures d’écran des transactions.
2. Évaluation des informations et des preuves reçues
À partir du moment où vous nous exposez ce qui s’est passé jusqu’à ce que nous ayons un aperçu de toutes les preuves, nous serons à même de comprendre si le cas est avéré et comment il peut éventuellement être résolu en votre faveur.
3. Suivi technique des crypto (avec les logiciels OSINT, CYBINT et FININT)
Étant donné que les opérations en crypto sont effectuées par le biais de la blockchain, nous nous assurons de vous fournir une analyse poussée du transfert. Nous disposons d’une technologie avancée capable de suivre des milliers de transactions en crypto et de décrypter le portefeuille du destinataire. Nous utilisons OSINT, CYBINT et FININT pour analyser les dossiers et trouver des solutions appropriées aux problèmes de cyberespionnage et d’intelligence financière.
4. Recours à la crypto-analyse pour retracer le mouvement des pièces de monnaie
Nous intégrons la dimension humaine à l’équation. En dehors des logiciels, nous mettons à contribution nos experts pour accompagner la transaction jusqu’à sa destination finale et retrouver le propriétaire des fonds.
5. Conseiller et consulter sur l’affaire
Une fois toutes les opérations réalisées, nous établissons un rapport contenant toutes les observations. Avec cela, vous pourrez déclarer l’affaire aux autorités compétentes avec notre consultation.
6. Révision et décision
Nous vous accompagnons tout au long du processus pour déposer une plainte et passons en revue chaque étape pour vous aider à obtenir une décision en votre faveur.
Soutien à la rédaction de lettres de mise en demeure
Nous vous accompagnons dans vos démarches pour déposer une plainte et nous contrôlons chacune de vos étapes afin de vous assister pour obtenir une décision favorable.
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